Հայտնաբերվել է փողերի լվացման դեպք. թիրախում Մասիսի նախկին քաղաքապետն է
Մասիսի քաղաքապետարանում առերևույթ հանցավոր չարաշահումների առթիվ 2019թ. դեկտմբերին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցված և ՀՀ ՔԿ Արարատի
Ավելին
փողերի լվացում
Բնապահպանության նախկին նախարարի քրգործով նախաքննությունն ավարտվել է
Ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնատար անձի կողմից աննախադեպ չափի կաշառք ստանալու դեպքի առթիվ քննված քրեական գործի նախաքննությունը: Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում
Ավելին
Ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է խոշոր չափերով գումարների յուրացնելու համար
ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով գումարների յուրացման կազմակերպման և հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես
Ավելին
Արշակ Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել գույքը թաքցնելու և փողերի լվացման համար
Առանձնապես խոշոր չափերով գույքի և եկամուտների հայտարարագրման տվյալները թաքցնելու և փողերի լվացման փաստերով ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական գործի նախաքննության
Ավելին
Թուրքիան ներառվել է FATF-ի «գորշ ցուցակում»՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը ձախողելու համար
Թուրքիան հենց նոր հայտնվեց Ֆինանսական միջոցառումների աշխատանքային խմբի (FATF) «գորշ ցուցակում»՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը ձախողելու համար:
Ավելին
Փողերի լվացման համար մշակույթի նախկին նախարարը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, նրան օժանդակելու համար մեղադրանք է առաջադրվել Իսրայելում ՀՀ նախկին դեսպանին
ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ իրականացված մեծածավալ քննչական և այլ
Ավելին
ԱԱԾ-ը բացահայտել է տարիներ առաջ մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման դեպքեր
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում ձեռնարկված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների հիման վրա ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով նախապատրաստված նյութերով ձեռք
Ավելին
Պատկերացնու՞մ եք՝ քննիչը 48 օր շարունակ հրաժարվում է հարցաքննել այն անձին, ում տված ցուցմունքը բացառելու է մեղադրյալի մեղավորությունը
Երկու օր առաջ գրառում էի կատարել՝ փաստելով, որ Սուրբ Աթոռում ՀՀ նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին առաջադրված մեղադրանքն իր աբսուրդության աստիճանով
Ավելին
Արդյո՞ք քննիչը պատշաճ կերպով կատարել է Պետրոսյանի նկատմամբ մեղադրանք կարելու վերաբերյալ վարչապետի կողմից տրված հրաման-կարգադրությունը
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐ Դիցուք քաղաքացի Պետրոս Պետրոսյանը 2017 թվականի ընթացքում ունեցել է 1.000 (մեկ հազար) ԱՄՆ դոլար եկամուտ։ Նշված 1.000 (մեկ
Ավելին
Միհրան Պողոսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար․ ՀՔԾ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում ՀՀ նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել նաև
Ավելին