ՀՀ-ԵՄ նոր համաձայնագիրով կհամագործակցեն միգրանտների մաքսանենգության, փողերի լվացման, մարդկանց թրաֆիքինգի ոլորտներում

Կառավարությունն իր այսօրվա՝ հունվարի 25-ի նիստում հավանություն տվեց «Հայաստանի ՆԳՆ-ի և ԵՄ իրավապահ ոլորտում համագործակցության գործակալության միջև փոխգործակցության մասին» համաձայնագրի

Ավելին

Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետը հանցավոր եղանակով հողամասեր է օտարել և հարազատների հետ փողերի լվացում իրականացրել

Ավարտվել է Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետի կողմից ծառայողական լիազորություններն անցնելու, դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելու, փողերի լվացման, պաշտոնեական կեղծիք կատարելու դեպքերի առթիվ

Ավելին

Խաչատրյանի որդիները լվացել են հանցավոր ճանապարհով ստացված շուրջ 1,5 մլրդ դրամ, 97 մլն դոլար, 2 մլն եվրո. Դատախազություն

Դատախազը 2023 թվականի դեկտեմբերի 12-ին հաստատել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Գ.Խ.-ի որդի Ա.Խ.-ի և եղբորորդու, «Մուլտի գրուպ կոնցեռնի» գլխավոր տնօրեն

Ավելին

Փողերի լվացման մեղադրանքով հետախուզվող օտարերկրացին հայտնաբերվեց սահմանային անցակետում

Դեկտեմբերի 5-ին, ժամը 21.30-ին, ՀՀ ԱԱԾ ՍԶ Բագրատաշենի սահմանային վերահսկողության բաժնից ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժին է տեղափոխվել Կիպրոսի Հանրապետության քաղաքացի, 1965

Ավելին

Փողերի լվացում Զառիթափ խոշորացված համայնքի նախկին ղեկավարի կողմից. նյութերը դատարանում են

Ավարտվել է համայնքի ղեկավարի կողմից պաշտոնեական կեղծիք կատարելու, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու, լիազորություններն անցնելու, փողերի լվացում կատարելու դեպքերի առթիվ նախաձեռնված բազմադրվագ

Ավելին

Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Կարեն Վանեցյանի նկատմամբ. մեղադրանքը՝ փողերի լվացում

Դատախազը 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Շվեյցարիայի Համադաշնության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Կարեն Վանեցյանի նկատմամբ՝ հանցավոր

Ավելին

Բացահայտվել է «Տելեգրամ»-ի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի իրացման և արդյունքում ստացված՝ 1 մլրդ դրամը գերազանցող փողերի լվացման երկու դեպք

Երևան քաղաքի բնակիչ Ի.Մ.-ն 2019-2020 թվականներին, Խ.Ֆ.-ի և այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ, տելեգրամյան էջերի միջոցով տևական ժամանակ զբաղվել է

Ավելին

Դատախազը գործարար Սամվել Մայրապետյանի կնոջ նկատմամբ հարուցել է հանրային քրեական հետապնդում. մեղադրանքը՝ փողերի լվացում

Գ.Ք.-ն իր ամուսնու՝ գործարար Ս.Մ.-ի հետ համակատարմամբ, 2011 թվականին օրինականացրել է առանձնապես խոշոր չափերով հանցավոր ծագում ունեցող գումար։ Ինչպես հայտնում

Ավելին

Ոստիկանության ՊՊԳՎ նախկին պետ Վարդան Մինասյանը մեղադրվում է գումարներ յուրացնելու և փողերի լվացման համար. Դատախազություն

Դատախազը 2023 թվականի հոկտեմբերի 4-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել 1992-2018 թվականներին Պաշտպանության նախարարությունում և Ոստիկանությունում մի շարք, այդ թվում՝

Ավելին

Տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել է արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից հափշտակված գումարը

ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում ավարտվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, համակարգչի միջոցով առանձնապես խոշոր

Ավելին